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长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会

时间:2019-10-09 16:13来源:未知 作者:admin 点击:

  tk5678.com。技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月24日召开的第六届董事会第二十九次(临时)

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  网络投票时间:2019年10月10日至2019年10月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间任意时间。

  5、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  截止股权登记日2019年10月8日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

  1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

  2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

  6、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。

  8、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》。

  11、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》。

  12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

  13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

  15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》。

  16、审议《关于本次重组摊薄公司即期回报情况、相关填补措施以及相关主体承诺的议案》。

  17、审议《关于提请股东大会批准中国科学院长春光学精密机械与物理研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

  除议案8、13、15外均为关联交易事项,关联人将在股东大会对关联议案投票表决时予以回避。以上议案均为特别决议事项,需经本次出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

  上述议案已由2019年5月31日、2019年9月24日召开的公司第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

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